Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Фабрика производства платков"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, шоссе Варшавское, д. 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700454352
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724070573
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06158-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие пять из пяти членов совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 1 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 8.2.8, 8.14 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
По вопросу №1 «Об избрании генерального директора АО "Фабрика производства платков".
Принято решение: Избрать генеральным директором АО "Фабрика производства платков" Вачевских Лилию Фаязовну с 02 февраля 2023 года, сроком на 3 (три) года.
Итоги голосования: «За» 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2023 г. №1/СД-23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Ф. Вачевских
3.2. Дата 02.02.2023г.